Российское информационное агентство
поиск по статьям и новостям

В Смоленске сотрудниками полиции выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности

15.09.2017, 14:47      Новости Смоленска

Подозреваемые, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн рублей.

В ходе проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что трое подозреваемых (1959 г.р. и двое – 1976 г.р.) и иные неустановленные лица зарегистрировали в налоговых органах более 10 организаций на подставных лиц, расчетные счета которых использовались ими для осуществления незаконной банковской деятельности. Созданные организации фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, а лица, на имя которых они были зарегистрированы, к их деятельности, в том числе к управлению расчетными счетами, отношения не имели.

Счета «нелегального банка» использовались для обналичивания денежных средств, поступивших от заказчиков в безналичной форме, с удержанием комиссии от поступивших денежных средств.

Установлено, что с расчетных счетов фиктивных фирм осуществлялось снятие наличных денежных средств по чекам, а также с использованием пластиковых карт, принадлежащих физическим лицам.

Таким образом, трое подозреваемых и иные неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, получили доход от противоправной деятельности в сумме не менее 13 млн руб., что является особо крупным размером.

В настоящее время следственной частью следственного управления УМВД России по Смоленской области в отношении троих подозреваемых возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», и по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи  173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное образование юридического лица». Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей,  - лишение свободы на срок до семи лет. Ведется следствие.

Пресс-служба УМВД России по Смоленской области

Источник: https:
 Читайте также:
Мнение редакции интернет сайта yodda.ru никогда не совпадает с мнением, высказаным в новостях.

Пользовательское соглашение   |   Контактная информация   |   Города   |   Отели
Copyright © 2014-2016 yodda.ru - региональное информационное агенство
Яндекс цитирования